刘统勋,广东广州日报传媒股份有限公司公告(系列),p30

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证券代码:002181 证券简称:粤传媒 布告编号:2019-026

广东广州日报传媒股份有限公司

第九届董事会第三十一次会议抉择布告

本公司及董事会全体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重丢失。

广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年4月19日以电子邮件等方法宣布举行第九届董事会第三十一次会议的告诉,公司第九届董事会第三十一次会议于2019年4月23日以通讯方法举行。会议应参会董事八人,实践表决董事八人。本次会议的举行契合《中华人民共和国公司法》和《广东广州日报传媒股份有限公司章程》的规矩,会议合法有用。本次会议以书面投票表决方法经过了如下抉择:

一、以8票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过了《关于全资子公司广州广游信息服务有限公司拟清算刊出的方案》。

因当时游戏职业竞赛剧烈,公司全资子公司广州广游信息服务有限公司(以下简称“广游公司”)现在一向未展开新的运营事务。为优化公司资源配置,保护公司股东的合法权益,公司董事会赞同对全资子公司广游公司进行清算刊出,授权公司管理层依照法定程序处理相关清算刊出手续。

本次对广游公司清算刊出后,将不再归入公司兼并报表规划,估计对公司当年成绩不会发生严重影响,亦不会对公司全体事务开展和生产运营发生严重影响,终究对公司的损益影响以广游公司完结清算刊出作业后承认的数据为准。

依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》和《公司章程》等相关规矩,本次清算刊出事项不触及相关买卖,也不构成严重财物重组。本次清算刊出事项触及金额在董事会批阅权限规划内,无需提交公司股东大会审议。

二、以8票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过了《关于全资子公司广州广报社区报有限公司拟清算刊出的方案》。

因受国家方针影响,公司全资子公司广州广报社区报有限公司(以下简称“社区报”)运营规划大幅减缩,现在其运营难以为继,为合作公司媒体整合转型的需求,优化公司资源配置,董事会赞同对全资子公司社区报进行清算刊出,授权公司管理层依照法定程序处理相关清算刊出手续;赞同保存《广州日报社区报》刊号,将社区报优质财物注入新公司,兼并运营板块事务。

本次对社区报清算刊出后,将不再归入公司兼并报表规划,估计对公司当年成绩不会发生严重影响,亦不会对公司全体事务开展和生产运营发生严重影响,终究对公司的损益影响以社区报完结清算刊出作业后承认的数据为准。

依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》和《公司章程》等相关规矩,本次清算刊出事项不触及相关买卖,也不构成严重财物重组。本次清算刊出事项触及金额在董事会批阅权限规划内,无需提交公司股东大会审议。

三、以8票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过了《关于公司拟处置部分房产的方案》。

具体内容详见公司于2019年4月24日刊载于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东广州日报传媒股份有限公司关于公司拟处置部分房产的布告》(2019-027)。

公司独立董事对该方案宣布了独立定见,依据《公司章程》、《公司出资管理办法》的相关规矩,此次公司处置部分房产事项在公司董事会批阅权限内,不需提交公司股东大会审议。

四、备检文件

(一)《广东广州日报传媒股份有限公司第九届董事会第三十一次会议抉择》;

(二)《广州广游信息服务有限公司2017、2018年度审计陈说》(信会师粤报字【2018】第10965号、【2019】第10110号);

(三)《广州广报社区报有限公司2017、2018年度审计陈说》(信会师粤报字【2018】第11195号、【2019】第10111号);

(四)《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于公司拟处置部分房产的独立定见》;

(五)《广州日报报业运营有限公司因财物处置所触及的韶关市武江区沿江西路芙蓉新城鸿发花园A1座1002号等7项房地产商场价值财物评价陈说》(鹏信资估报字【2018】第YGZ167号);

(六) 《广州羊城地铁融媒科技有限公司因财物处置所触及的广州市南沙创景街7号1703房房地产商场价值财物评价陈说》(鹏信资估报字【2018】第YGZ168号)。

特此布告。

董事会

二〇一九年四月二十四日

证券代码:002181 证券简称:粤传媒 布告编号:2019-027

关于公司拟处置部分房产的布告

本公司及董事会全体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重丢失。

特别提示:

本次处置房产事项拟托付具有相关资质的产权买卖渠道,以揭露挂牌处置的方法,初次挂牌价格以不低于评价价值为底价对外出售,买卖效果存在必定的不确认性。

若公司之相关方经过产权买卖渠道揭露拍得该房产而导致公司与相关方的相关买卖,公司将实行信息宣布责任,宣布该项相关买卖的相关状况。

本次买卖不构成《上市公司严重财物重组管理办法》规矩的严重财物重组。

广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月23日以通讯表决方法举行了第九届董事会第三十一次会议,以8票赞同,0票对立,0票放弃的审议效果,经过了《关于公司拟处置部分房产的方案》,独立董事就该事项宣布了独立定见,具体内容请拜见公司刊载于指定信息宣布媒体的《广东广州日报传媒股份有限公司第九届董事会第三十一次会议抉择布告》及《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于公司拟处置部分房产的独立定见》。

依据《公司章程》、《公司出资管理办法》的相关规矩,此次拟处置部分房产事项在公司董事会批阅权限内,不需提交公司股东大会审议。现就本次买卖相关状况布告如下:

一、本次买卖事项概述

为进一步盘活现有财物,进步财物运营功率,公司全资子公司广州日报报业运营有限公司(以下简称“广报运营”)及控股子公司广州羊城地铁融媒科技有限公司(以下简称“羊城地铁”曾用名“广州羊城地铁报报业有限责任公司”)拟托付具有相关资质的产权买卖渠道,以揭露挂牌处置的方法,初次挂牌价格以不低于评价价值为底价,对外出售所具有的如下房产及车库:1.韶关市武江区沿江西路芙蓉新城鸿发花园A1座1002号(以下简称“鸿发花园房产”);2.佛山市南海区里水镇牧场村金碧海岸花园棕榈湖9号(以下简称“金碧海岸花园房产”);3.江门市蓬江区白石大路166号之二1907室、1908室(以下简称“白石大路房产”);4.广州市花都区建设路2号华南苑第六栋117车库、119车库、121车库(以下简称“华南苑车库”),5.广州市南沙区创景街7号1703房的房产(以下简称“创景街房产”)。

二、买卖标的基本状况(一)拟处置房产的基本状况

1.财物称号:鸿发花园房产

权属人:广报运营

出售方称号:广报运营

房子位于:韶关市武江区沿江西路芙蓉新城鸿发花园A1 座1002 号

权证编号:如下表“房产权证号”所示

证载用处:住所

产权证挂号日期:2013年9月10日

广报运营所具有的鸿发花园房产建筑面积算计114.85平方米房产概略如下:

2.财物称号:金碧海岸花园房产

房子位于:佛山市南海区里水镇牧场村金碧海岸花园棕榈湖9号

证载用处:住所

产权证挂号日期:2018年1月15日

土地运用期限:2063年 10月27日

广报运营所具有的金碧海岸花园房产建筑面积算计626.32平方米房产概略如下:

3.财物称号:白石大路房产

房子位于:江门市蓬江区白石大路166号之二1907室、1908室

证载用处:其他商服用地/非住所

产权证挂号日期:2016年10月8日、2016年9月30日

土地运用期限:2050年9月5日

广报运营所具有的白石大路房产建筑面积算计127.13平方米房产概略如下:

原证丢失,于2018年8月30日补办不动产权证;1907室租户于2018年9月份退租,现状更改为“空置”,概略如下:

4.财物称号:华南苑车库

房子位于:广州市花都区建设路2号华南苑第六栋117车库、119车库、121车库

证载用处: 车库

产权证挂号日期:2016年10月14日

土地运用期限:2065年1月8日

广报运营所具有的华南苑车库建筑面积算计60.44平方米房产概略如下:

5.财物称号:创景街房产

权属人:羊城地铁

出售方称号:羊城地铁

房子位于:广州市南沙区创景街7号1703房

证载用处:工作

产权证挂号日期:2016年9月7日

土地运用期限:2060年12月15日

羊城地铁所具有的创景街房产建筑面积算计50.16平方米房产概略如下:

(二)评价状况

公司托付具有实行证券、期货相关事务资历的深圳市鹏信财物评价土地房地产评价有限公司对公司拟处置的部分房产均选用商场法进行评价,并出具了《财物评价陈说》(鹏信资估报字【2018】第YGZ167号、YGZ168号);拟处置广报运营所具有的房产及车库在评价基准日2018年7月12日的账面净值为19,562,849.29元,评价值为25,920,200.00元,较账面净值增值6,357,350.71元,增值率为32.5%。拟处置羊城地铁所具有的房产在评价基准日2018年7月12日的账面净值为670,138.43元,评价值为948,000.00元,较账面净值增值277,861.57元,增值率为41.46%。如下表所示:

金额单位:人民币元(三)权属状况阐明

上述拟处置房产其权属明晰、完好,不存在典当、质押及其他任何约束转让的状况,未触及诉讼、裁定事项或查封、冻住等司法办法,无阻碍权属搬运的其他状况。拟处置房产均可继续、正常运用。

三、处置方法及挂牌信息(一)依据国资相关规矩,上述房产将经过产权买卖渠道以揭露挂牌方法处置,初次挂牌价格以不低于评价价值为底价,挂牌时刻为20个作业日。

(二)依照国资相关规矩,如在规矩的宣布期限内未搜集到意向受让方,公司董事会授权总经理工作会抉择,能够采纳下降转让底价的方法再次挂牌。新的底价不低于财物评价价值的90%,挂牌时刻为20个作业日。

四、触及处置房产的其他组织

(一)租借状况

本次评价江门市蓬江区白石大路166号之二1907室、1908室现为租借做公寓运用,依据《租借合同》江门市蓬江区白石大路66号之二1907室的租借期限为2017年6月15日至2018年6月14日,租借期限已过,江门市蓬江区白石大路166号之二1908室的租借期限为2018年1月15日至2021年1月31日,到评价基准日租借期限剩下2.56年,租金为商场租金,对评价目标的处置价值不存在约束。

本次评价未考虑租约约束对评价值的影响。

(二)其他

本次处置房产事项不触及人员安顿等状况。

本次处置房产事项完结后,公司将依照《深圳证券买卖所股票上市规矩》的有关规矩,及时宣布该项买卖的发展状况。

若公司之相关方经过产权买卖渠道揭露拍得该房产而导致公司与相关方的相关买卖,公司将实行信息宣布责任,宣布该项相关买卖的相关状况。

五、处置财物的意图和对公司的影响

本次公司拟处置的部分房产事项,有利于盘活现有财物,有用回笼资金,并进一步提高财物运营功率。

本次房产处置事项将对公司的运营效果发生积极影响,出售收益估计占公司2018年度归属于上市公司股东净利润的12%,终究以揭露挂牌效果确认的买卖价格测算为准。

六、备检文件

(一)《广东广州日报传媒股份有限公司第九届董事会第三十一次会议抉择》;

(二)《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于公司拟处置部分房产的独立定见》;

(三)《广州日报报业运营有限公司因财物处置所触及的韶关市武江区沿江西路芙蓉新城鸿发花园A1座1002号等7项房地产商场价值财物评价陈说》(鹏信资估报字【2018】第YGZ167号);

(四) 《广州羊城地铁融媒科技有限公司因财物处置所触及的广州市南沙创景街7号1703房房地产商场价值财物评价陈说》(鹏信资估报字【2018】第YGZ168号)。

特此布告。

董事会

二〇一九年四月二十四日

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