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  本年4月17日,金融举动特别作业组(FATF)发布《我国反洗钱和反恐怖融资互评价陈述》。陈述充沛认可近年来我国在反洗钱作业方面获得的活泼发展,以为我国的反洗钱系统具有良好根底,并对完善我国反洗钱作业提出详细主张。依据FATF世界规矩,一国假如未能经过互评价,将或许被列入其“灰名单”,并遭到一系列约束办法。因而,我国经过此次互评价对国家名誉和经济金融安全安稳具有重要意义。咱们应当以此为要害,进一步增强“四个认识”,坚决“四个自傲”,做到“两个保护”,站在新的前史起点,全面推进我国反洗钱作业。

  注重并做好反洗钱作业,保护金融次序和社会安稳

  反洗钱作业是保护国家安全和金融安全的重要保证。金融是国家重要的中心竞争力,金融安满是国家安全的重要组成部分,保护金融安满是联系我国经济社会发展大局的战略性、根本性的大事,是保护老百姓切身利益的大事。在全面建成小康社会的要害阶段,注重反洗钱作业,做好反洗钱作业,堵截、削弱违法违法活动的经济根底,有利于树立诚笃守信的经济金融次序,有利于老百姓增强对产业安全的决心,有利于保护金融安全和社会安稳。当时,我国日益融入世界经济金融系统,跨境资金活动、本钱搬运、金融买卖、人员来往日益频繁、活泼。从前史经验看,现代化国家需求有用的机制和手法及时、全面把握资金活动状况,提早做好危险监测、评价、剖析、判别,并采纳必要的危险办理办法。首要国家都越来越注重反洗钱在防控跨境资金活动危险方面的重要价值和效果。

  反洗钱作业是推进国家管理系统和管理才能现代化的重要内容。习近平总书记要求,“使一切资金活动都置于金融监管安排的监督视界之内”。无论是传统的违法违法活动,仍是新式的电信网络违法活动,绝大多数都具有与资产、资金相关的特征或痕迹,能够使用反洗钱的东西和办法予以追寻、监测、预警和防备。近年来,反洗钱作业规模日益丰厚,现已拓宽到反恐怖融资、反逃税、反腐败等许多范畴。反洗钱作业便是要以强化现代社会管理为方针,经过辅导和要求反洗钱职责安排有用展开客户身份辨认,发现并监测大额买卖和可疑买卖,及时捕获资金的反常活动,增进经济金融买卖的规范化和透明度,为全社会织造一张保护正常经济金融活动免受损害的“安全网”。因而,反洗钱作业在相当程度上便是社会管理、国家管理的根底内容和重要环节,反洗钱监管系统和机制建造便是国家管理系统和管理才能现代化建造的重要组成部分。

  反洗钱作业是参加全球管理系统、扩展金融业双向敞开的重要手法。在世界社会对反洗钱重视度急剧上升的布景下,反洗钱作为世界通行要求,规范不断趋严,范畴不断扩展,我国金融业要想真实融入世界商场,反洗钱系统的齐备是重要条件,反洗钱作业水平将直接影响金融安排在全球商场的竞争力。世界互评价未达标将直接导致世界社会对我国金融安排以及参加世界金融买卖的企业、个人施行强化的反洗钱尽职查询,阻止乃至中止世界买卖,直接影响金融业双向敞开。从全球规模来看,在世界安排推进下,反洗钱已成为避免金融系统被乱用的重要保证,我国作为负职责的大国,理应在反洗钱范畴做出建造性奉献。

  采纳系统性有力办法,全面进步反洗钱作业有用性

  尽管经过了这次评价,但客观地讲,当时我国反洗钱作业的全体水平与党中心、国务院的希望和公民的要求还有必定间隔,与世界先进水平比较还有不少短板。反洗钱机制建造有待进一步完善,跨部分协作和监管水平有待进一步进步,冲击洗钱违法力度还需求不断加大,反洗钱职责安排履职才能还需求不断强化。往后,咱们还面对艰巨的互评价后续整改使命,需求全社会的共同努力,采纳系统性有力办法,全面进步反洗钱作业有用性。咱们要坚持整体国家安全观,坚持底线思想、坚持问题导向,实在做好反洗钱作业。

  一是加强党的领导,为做好反洗钱作业供给政治保证。要一直把党的政治建造摆在首位,坚决饯别“两个保护”,坚持党中心对金融作业的会集统一领导。反洗钱作业方向、方针和行动要与中心的大政方针对标对表,保证在政治立场、政治方向、政治准则、政治道路上同以习近平同志为中心的党中心保持高度一致。

  二是进步政治站位,从事关国家大局的高度来策划完善反洗钱系统机制。习惯新的世界国内形势要求,推进修订《反洗钱法》,将反洗钱作业归入国务院金融安稳发展委员会议事日程,充沛发挥反洗钱在防备化解金融危险方面的共同效果,环绕危险的事前预警、事中监测和过后追寻,深化建造和完善相应准则安排。

  三是深化和谐合作,推进构成反洗钱作业合力。进一步完善做实反洗钱作业部际联席会议机制,公民银行要实在承担起安排、和谐职责,加强与金融监管部分、与特定非金融职业主管部分、与法律部分等相关部分的协作合作,统筹各方力气,明确使命分工,发挥监管合力,根绝监管真空。

  四是执行安排主体职责,进步实行反洗钱职责执行力。反洗钱职责安排是反洗钱作业的第一道防地,要实在执行好危险管控的主体职责,不断完善内控机制要求,树立健全反洗钱问责准则,做到“守土有责、守土尽责;履职担任、渎职问责”。

  五是加大资源投入,深度参加世界反洗钱管理。进一步加大资源和人力投入,深化了解和参加世界反洗钱安排运作,使用本年我国接任FATF主席职务的要害,推进完善愈加公平缓容纳的世界反洗钱管理系统。

  (作者为我国公民银行副行长)

  本版制图:沈亦伶



  《 公民日报 》( 2019年07月15日 10 版)

(责编:曹昆、王倩)